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Proficient experts as backup

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Considerate aftersales services

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Useful practice materials supply your requirements

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融機関 (FI) は、新規の銀行口座を開設しようとしている新規法人顧客に対して、どのようなリスク要因を検討する必要がありますか? (3 つ選択してください。)

A) 新規顧客が現在または過去に取引のあるすべての金融機関
B) 法人顧客が従事している事業の種類
C) 新規顧客の全従業員の雇用プロファイルと情報
D) 上級管理職およびアカウントを操作する権限を持つすべての個人の身元
E) 顧客の出身国または所在地、または事業を行っている国または所在地

2. 米国の金融機関のコンプライアンス担当者が、重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が関与する進行中のマネーロンダリング調査に関連する顧客記録を要求する大陪審の召喚状を受け取ります。
コンプライアンス担当者はまず何をすべきでしょうか?

A) 顧客に通知し、同意を求める
B) 直ちに大陪審に記録を提出する
C) 召喚状の受領を記載した疑わしい活動報告書(SAR)を提出する
D) 機関の法律顧問に相談して妥当性を評価し、適切な対応を決定する。

3. 金融業界では、疑わしい活動を検出するために、取引監視に対するルールベースのアプローチに大きく依存しています。
シナリオベースのシステムは、テクノロジーとアルゴリズムを使用して次のことを識別します。(3 つ選択してください。)

A) 隠された実質的所有者。
B) 一定の金額を超える取引を伴う取引パターン。
C) 顧客の通常の支出パターンから遠く離れた場所で発生する取引に関連する異常。
D) 盗難または偽造された身分証明書を含む不正な身元。
E) 通常とは異なる時間帯に発生する取引に関する疑わしい動作。

4. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)

A) 固定利付証券の満期を許可する
B) 名義人または第三者が関与する取引に従事する
C) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
D) 証券口座を預金口座のように使う

5. 検索エンジンを使用して有害なメディアをスクリーニングする場合の制限は次のどれですか? (3 つ選択してください)

A) 検索エンジンはメディア分析を複雑にする非構造化データを提供する
B) 検索結果は、関連する有害なメディアを特定するのに非効率的であることが多い。
C) 検索エンジンは世界言語のカバー範囲が限られている
D) 検索エンジンのアルゴリズムの違いにより、結果が一致しない場合があります。
E) このプロセスは時間がかかり、かなりの手作業が必要です

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